篇（一夜点20万元牛排？无业人员组“专业团队”，骗取美团公司结算款）讲到，一个只有小学文化的无业人员，利用美团等网站的技术漏洞，“自学成才”搞起了网络诈骗，并组建了一支数十人的团队，“分工协作”，疯狂骗取美团等平台网络结算款。他们的行为是如何引起商家和警方注意的呢？
庭审现场
黑吃黑心不平
狗咬狗报案自投罗网
2016年8月初的一天下午，肖于与江苏泰州的一家奶茶店老板谈好，提出一起“搞点钱”，对方爽快地同意了。当晚，肖于竟在网站上一次性在这家奶茶店下单2万杯价值26万元的奶茶，然后又迅速退单。几天后，他提出与这家奶茶店的老板分钱，没想到被对方断然拒绝，理由是美团网已经把网络“漏洞”给堵住了，以后一个退单不可能拿到两次钱了。肖于这下急了，觉得自己被耍了。于是他撂下一句狠话：“你等着瞧吧，我不会让你好过的！”
那几天，肖于觉得自己如此聪明的人，竟然被一个100多公里外的小店家“黑吃”了，越想越觉得咽不下这口气。于是，他向自家住地所属的派出所报案，称自己“被美团网上一家卖奶茶的商户骗去了20多万块钱。”
如此巨款，引起了警方的高度重视，当即向肖于了解他的“被骗经过”，发现肖于明明家住江苏高邮，却上网向远在100多公里外的江苏泰州的一家奶茶店买奶茶，而且是一次购买2万杯奶茶，太蹊跷了。
警方认为，这无论如何都不像一次正常的消费行为。就在这时，高邮警方接到北京某在线科技有限公司的报案（美团网和大众点评网都是该公司旗下的网络平台），称有人与美团用户串通，在没有实际消费的情况下，恶意骗取公司巨额结算款。
高邮警方当即抽调刑侦、网安、技侦等部门警力成立专案组，迅速展开侦查工作。经大量细致调查，确定报案人肖于有重大作案嫌疑。2016年8月30日，肖于在高邮市龙虬镇被警方抓获。
据肖于交代，他的这个“特殊团队”是由店铺注册人、店铺提供人、中间人、刷单手等结构关系组成，每个人任务不同，获利程度也不同。警方经过梳理，发现参与此案的犯罪嫌疑人涉及北京、浙江、广东、江西、山西、福建及江苏等14个省30个地区。因为涉案人员多、涉案地区广、犯罪手法新颖，该案被公安部列为挂牌督办案件。专案组分赴江苏、北京、浙江、广东、山西等10个省市开展全面侦查抓捕工作，抓获犯罪嫌疑人近60人，其中43人被追究刑事责任，追回涉案赃款230万元。
值得一提的是，这40多名犯罪嫌疑人中，既有商家、中间商、出资人、刷单人，也有“美团”的员工。一位参与其中的商家承认，自己与肖于等人联手，专门在“美团”和“大众点评”上注册店铺，并不实际经营。作案得手后，他们迅速关闭商铺，坐地分赃。
同时，一些涉案人的法律意识之淡薄，让办案人员吃惊。一位涉案在校大学生被捕后，竟认为他能诈骗成功，“是我聪明，对方太笨”；另一位涉案商铺负责人被捕后，很疑惑：“网上做事又没人看到，我以为是不会留下证据的，怎么警察还是能找到我呢？”殊不知，所有通过互联网实施的犯罪，涉案人在实施每一步犯罪时所留下的证据，办案机关都能精准无误地查到。
43人出庭受审
构成诈骗罪各自领刑
2017年8月，高邮市法院开庭审理此案，肖于等43人出庭受审，嫌疑人中既有在校大学生，也有企业在职人员。
12月28日，法院对此案作出宣判。法院经审理查明，肖于等43人在2016年7月7日至8月9日期间，对美团网、大众点评网注册商铺实施恶意操作，作案共计31起，共骗得197万余元。
法院认为，肖于等人的行为已构成诈骗罪，一审判处肖于等8人有期徒刑12年至3年不等，并处罚金12万元至3万元不等；其他35名被告人被判处有期徒刑3年至拘役5个月不等，缓刑5年至10个月不等，并处罚金5万元至4000元不等。
美团平台安全监察部门的相关人员则表示，该公司没有预料到，美团平台从保障消费者权益出发，设置的“24小时反悔期”竟被不良商家和买家利用。“对于这种行为，美团除了及时堵塞漏洞外，对虚假交易、网络诈骗采取零容忍的态度，快速向公安部门报案。”
据介绍，这起刷单案，是截至目前美团平台刑事追责人数最多的一起。（当事人为化名）
（原创稿件，未经许可不得转载）
文/图 青苗 编辑 阿紫
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▌供稿：海陵消防
▌校对：卢顺舜
▌审核：谢 毅
▌发布：泰州消防全媒体中心
<>017年12月28日，高邮法院43名被告人诈骗美团结算款案宣判现场。
原题：美团助警方破获新型刷单诈骗案
48人获刑 首犯一审被判12年
相较于南京许霆案的偶然性，周某等43人诈骗美团结算款案，则是多位被告极力探寻美团平台是否存在“漏洞”，并摸索出其中的规律，以提高后期诈骗成功的可能性，主观恶性更大
法治周末记者 马树娟
发自江苏高邮
“被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币10万元……”当听到审判长宣读出这个审判结果，旁听的周某母亲忍不住哭出了声。
2017年12月28日上午，江苏省高邮市人民法院(以下简称“高邮法院”)宣判周某等43人O2O刷单诈骗案。由于涉案人数众多，高邮法院选择在面积最大的第一法庭宣判，43名被告人及看押法警，几乎占据了近400平方米审判庭的一半空间。
通过先下单后退单的虚假交易方式，43名被告人共在美团点评平台上作案31起，骗取结算款190余万元。高邮法院宣布其行为构成诈骗罪，一审分别被判处有期徒刑或拘役，并处罚金。其中，周某、陈某等3人因作案次数频繁、诈骗数额巨大，被判处有期徒刑10年至12年。
结算时间差被恶意利用
去年7月，美团点评一线员工发现个别商家结算账户异常，便向总部进行报告，美团总部安全监察部门随即会同风控、财务等部门，对全国所有商户的后台数据进行了排查，并收集证据，向警方报案。
原来，为了减少消费者的顾虑和风险，美团允许消费者在买单结算后24小时内退款，即消费者如果输错金额或者选择错店铺，可以于24小时内在App上申请退款，只要店铺同意，可以不经平台确认就能即时获得全额退款，随后美团再与商铺结算时进行扣减。
不过，由于对消费者的退款是即时的，而平台与商铺是依据经营规模大小、按照一个星期或其他特定周期进行集中结算的，这就使得消费者只要在注册店铺结算日前一天下单、次日退款，那么平台就会在将消费款退给消费者的同时，还会将该笔款项扣除平台管理费后结算给商家，从而出现重复支付。
其实，正常情况下，如果店铺持续运营，平台会在下一结算周期扣除上一周期重复支付的款项，不过一些参与诈骗的店铺，会在得手后关闭店铺，以至于平台无法追回。
周某等人很快从这种结算方式中琢磨出一条“空手套白狼”的发财捷径：找准时间结点——刷单虚假交易——申请退款——结算，就能骗取平台大笔的结算款。于是，他们便与部分入驻店铺商家勾结，实施恶意操作，短短10余天时间内就作案31起，共骗取美团190余万元。
“出于保障消费者权益的考虑，这种结算方式之前是行业普遍采取的做法，只不过存在结算时间差，被不法分子勾结部分入驻商家恶意利用。”美团点评集团安全监察部总监徐鹏告诉法治周末记者，美团通过排查发现问题后，分别在江苏高邮、北京、上海三地报案，并积极配合警方抓获70余名嫌疑人。
徐鹏介绍，目前除了高邮法院宣判外，北京、上海两地法院也于近期一审完毕，三地共计有48名被告人被判处刑罚，其中刑期最高的为在高邮宣判的陈某，被判处有期徒刑12年。目前，美团通过民事索赔、刑事诉讼等手段，追回了大部分损失。
“内讧”引案发
戏剧性的一幕，发生在美团向高邮警方报案的前10天。2017年12月28日，江苏省高邮市公安局刑警大队办案人员刘珂告诉法治周末记者，在警方侦破这起案件前，该案的主要被告人周某，竟然也向高邮警方报案，称自己遭到了诈骗。
原来，美团在发现结算周期被恶意利用后，第一时间对系统进行了升级，用户申请退款时不再即时全额退还，而是加入了审核环节，即检查商家后台的余额是否足够支付退款，如果余额不足的，则需要平台客服介入处理。
而不清楚这一情况的周某还按惯常操作方式，通过网络联系了一家泰州的奶茶店，双方约定好分成，想故伎重演继续骗取美团的结算款，不曾想由于结算系统升级，周某刷单失败，而此时奶茶店的店主突然反水，不愿意退还周某20余万元的操作款。周某便以自己遭遇诈骗为由，向高邮警方进行了报案。
为何身在高邮的周某，要选择在距离自家100余公里外的泰州店铺下单购买奶茶，且金额高达20万元？其实，在周某报案后，警方就对这起案件心存疑惑。
在美团报案后，高邮警方将美团提供的材料与周某反映的问题进行了比对，发现了问题所在，随后将周某予以抓捕，至此周某落网，并由此牵出这个刷单诈骗团伙。
分工协作明确的黑产链条
据刘珂介绍，年仅23岁的周某虽只有小学学历，但2015年来便以网络刷单谋生，并结识了很多“同行”，他们在刷单过程中经过测试、确认美团与商家结算周期存在时间差后，便经过谋划、相互分工协作，形成了一个先虚假消费后退款、骗取美团结算款项的黑产链条。
在这个链条上，有人充当消费者，进行下单、退单的恶意操作；有人则作为中间人，专门在美团点评平台上寻找商家进行合作；有人利用虚假身份注册店铺，提供给恶意操作者；有人负责查看美团结算周期……
例如，在2016年7月14日至15日对美团注册店铺“万尚酒店”进行恶意操作的案例中，被告人杨某负责提供店铺，葛某负责查看美团的结算周期，周某则负责恶意操作，3人共骗得美团近4.8万元。
又如2016年7月18日至19日，在对美团注册店铺“龙发排档”进行恶意操作的案例中，张某负责提供店铺，陶某负责将从张某处获得的店铺出售给王某等3人，王某等3人又将该店铺提供给周某，由周某负责恶意操作，后共骗取美团近10万元。
此外，记者从高邮法院的判决书中看到，在针对不同店铺的恶意操作案例中，有几名被告人扮演的角色不尽相同。比如，在“万尚酒店”案例中，葛某主要负责查看美团结算周期；而在“万州烤鱼”案例中，葛某又负责提供店铺。
“这起案件涉及的人员关系非常复杂，一个人就牵出来一个网络，然后这个网络中的节点人物又会牵出其他的网络，我们前前后后一共抓捕了55个犯罪嫌疑人，后检方根据每个人参与的情况，对43名提起了公诉。”刘珂告诉记者。
尽管该案涉案人员之间关系错综复杂，破获耗时颇长，但刘珂表示，与传统诈骗活动相比，这种通过互联网实施的新型诈骗行为，各方达成合意的步骤、各方分配赃款的收支过程，都会被网络精准记录。
是诈骗 还是合同诈骗
高邮法院判决书显示，针对此次案件，部分辩护人提出，被告人的行为应为合同诈骗罪，而非诈骗罪。
周某辩护律师蒋春贵认为，本案的犯罪对象是美团依据与店铺之间的合同，将代收的消费者货款扣除平台服务费后结算给店铺的结算款，而不是美团退给消费者的退款；而商铺利用与美团之间的服务合同关系，在履行合同过程中，隐瞒事实，与消费者配合，骗取美团财物，因而符合合同诈骗罪的构成要件，是合同诈骗罪。
蒋春贵告诉记者，合同诈骗罪和诈骗罪在江苏省定罪量刑的数额标准不同，合同诈骗罪量刑更轻；如果该案定性为合同诈骗罪，那么周某的刑期估计为3年至4年，而定性为诈骗罪，则刑期为10年。蒋春贵透露，周某将提起上诉。
对此，高邮法院认为，合同诈骗罪是指行为人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为，其本质是通过合同交易行为获取非法利益，而不是基于其他与合同无关的事由骗取钱财；而在这起案件中，被告人之所以骗得钱款、美团遭受损失，不是基于合同本身，而是建立在恶意操作者利用美团的结算漏洞，假冒消费者身份进行消费后申请退款这一虚假交易行为的前提下，商户操作同意退款行为是被告人能够得逞的原因，也与合同交易行为无关。
因此，高邮法院认为被告人的行为不符合合同诈骗罪的特征，应当定性为诈骗罪，对辩护人的辩护意见未予以采纳。
此外，还有观点认为，此案跟之前发生在南京的许霆案类似：美团在这起案件中设计的结算周期存在“漏洞”，其存在一定的过错。
所谓南京许霆案，是指2007年南京市民许霆在某银行的ATM机取款时，机器出现故障，当时许霆银行卡内只有170多元，却取出17.5万元。刚开始法院认定其行为符合盗窃罪的法定构成要件，被判处无期徒刑，后改判为5年。
对于这一观点，江苏省高邮市人民检察院公诉科科长、检委会委员范协斌在接受法治周末记者采访时表示，这两起案件有明显的不同：南京许霆案是被告人偶然发现所谓“漏洞”，激发了人性中的贪念；而这起案件，则是多位被告人极力探寻美团平台是否存在“漏洞”，并摸索出其中的规律，以提高后期诈骗成功的可能性，主观恶性更大。
同时，范协斌认为，结算上存在时间差，也并不是美团的漏洞，而是出于便利消费者而设置的机制，只是被这些被告人恶意利用了。
而此类新型诈骗案的出现，也给原本只为“便利消费者”的平台敲了一记警钟。徐鹏则告诉记者，美团目前建立了一套严密的安全体系，并针对网络黑产建立了完善的防范打击机制，公司会不定期地对平台商户进行排查；同时，美团还将与执法部门一起建立长效合作机制，将技术手段与行政执法相结合，加速此类案件的处置节奏、缩短办案流程，提升对O2O新型刷单黑产业的打击力度与效率。
责任编辑：高恒涛
