同庆楼餐饮股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告

券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会将于2021年7月9日任期届满。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年。公司于2021年6月22日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》，同意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、刘海松先生、章伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名张晓健先生、李锐先生、后美萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件。

上述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人6万元人民币/年，自独立董事任职当月开始执行。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司独立董事就换届选举事项发表独立意见如下：

公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，通过对新任董事候选人教育背景、工作经历等情况的了解，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，其中独立董事候选人具备相应的专业资格，亦符合独立性要求，上述董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。我们认为新任董事候选人符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任董事工作。

二、 监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2021年6月22日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》，同意提名卢晓生、王会玉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王延凤女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021年6月23日

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、沈基水先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省和县中医院放射科医师；安徽省马鞍山市人民医院放射科医师；安徽省梦都餐饮发展有限责任公司总经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司总经理职务。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事长。

2、吕月珍女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司门店总经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司总经理助理等职务。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理。

3、王寿凤女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司门店总经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司副总经理、常务副总经理等职务。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、总经理。

4、范仪琴女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任马鞍山市华冶宾馆会计、科长助理；安徽省梦都餐饮发展有限责任公司财务总监；安徽同庆楼餐饮发展有限公司副总经理、财务总监。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

5、刘海松先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾任北京新世纪青年餐饮有限公司徽菜厨师长；梦都大酒店厨师长；安徽同庆楼餐饮发展有限公司厨师长、区域行政总厨、集团行政总厨；同庆楼餐饮股份有限公司副总经理。2018年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理、集团行政总厨。

6、章伟女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。曾任杭州新开元大酒店前厅主管、总经理助理、酒店总经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理；同庆楼餐饮股份有限公司区域总经理。2021年5月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、区域总经理。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、张晓健先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学学士，一级律师。1996年10月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人，拥有26年执业律师经历，获得“全国优秀律师”“全国司法行政系统劳动模范”称号，已取得上海证券交易所独立董事任职资格；2021年4月至今，任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事。

2、李锐先生，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2007年至今，任安徽中锐税务师事务所有限公司董事长，已取得上海证券交易所独立董事任职资格；2017年4月至今，任安徽应流机电股份有限公司独立董事。

3、后美萍女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计职称。曾任安徽汇丰医药有限公司财务经理；2020年11月至今，任安徽嘉源园林景观有限公司财务经理，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、卢晓生先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任新加坡Man-DrapeauResearchPteLtd金融工程师，新加坡亚洲市场网络有限公司（AsianBoureses.comPteLtd）中国区经理，上海伽曼吉产业发展有限公司董事总经理，英国火花创投（SPARKVentures）投资部投资经理，六安火花创业投资管理有限公司董事长兼总经理，安徽大尺度网络传媒有限公司董事，重庆天极云服科技有限公司董事等职务。现任英国火花创投（SPARKVentures）中国区总经理；合肥火花创业投资管理有限公司董事长兼总经理；安徽火花科技创业投资有限公司董事；博瑞特热能设备股份有限公司董事；中水三立数据技术股份有限公司董事；安徽三赢生态农业股份有限公司副董事长；宣城火花科技创业投资有限公司董事兼总经理；苏州泛函信息科技有限公司监事；安徽安龙基因科技有限公司董事；安徽睿极智能科技有限公司董事；上海学无国界教育科技股份有限公司董事；葛洲坝节能科技有限公司董事；安徽科幂机械科技有限公司董事；量安科技（北京）有限公司董事；合肥光与盐股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；合肥琴与炉股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；合肥以法莲股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；宣城以利亚股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；宣城以便以谢股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；合肥尼西股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；合肥锐阿股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；合肥芥菜子股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司监事会主席。

2、王会玉女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。曾任合肥安港大酒店销售部经理、餐饮部经理、客房部经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理、区域总经理。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司监事、区域总经理。

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-034

同庆楼餐饮股份有限公司

关于选举第三届职工代表监事的公告

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2021年7月9日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事应有公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年6月22日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表审议，同意选举王延凤女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。王延凤女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年且与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。

王延凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王延凤女士符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格。

第三届监事会职工代表监事简历

王延凤女士，1971年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，大专学历。曾任北京华联综合超市股份有限公司安徽分公司财务主管；安徽话机世界有限责任公司财务主管；安徽同庆楼餐饮发展有限公司合肥区域财务经理；同庆楼餐饮股份有限公司财务核算部经理。现任同庆楼餐饮股份有限公司监事、财务共享中心经理。

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-037

同庆楼餐饮股份有限公司

关于增加注册资本、变更经营范围

并修订《公司章程》的公告

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司第二届董事会第十九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施资本公积金转增股本，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增3股。该利润分配方案已于2021年6月15日实施完毕，共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），转增股本60,000,000股。本次转股后，公司的总股本为260,000,000股，注册资本相应增加至人民币260,000,000元。具体内容详见公司于2021年6月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-028）。

二、经营范围变更情况

公司第二届董事会第十九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，但在办理经营范围变更登记、公司章程备案等相关事宜时，因安徽省市场监管局在全省实施企业经营范围登记规范化工作，从2021年4月1日起，新设立企业使用经营范围规范条目用语办理登记，存量企业在办理经营范围变更登记时使用经营范围规范条目用语办理登记，并对原登记经营事项进行规范调整。为此，原修订的经营范围表述需要按照国家市场监督管理总局制定的《经营范围规范表述目录（试行）》进行相应调整，具体如下：

原审议通过的经营范围：餐饮（限分支机构）；酒店管理咨询及培训服务，烟酒零售（限分支机构）、会议服务；婚庆服务，农产品收购、销售，酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；糕点、调味品、肉制品制售；停车场管理；仓储服务（除危险品）；房屋租赁。

现根据国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录调整，拟变更后经营范围：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；初级农产品收购；食用农产品零售；日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；水产品零售；农副产品销售；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、《公司章程》修订情况

根据上述增加注册资本、变更经营范围的相关事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，本次变更后的公司经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以市场监督管理部门核准为准。上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。具体修订内容如下：

除上述修订的条款外，《同庆楼餐饮股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-038

同庆楼餐饮股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年6月17日以电子邮件方式发出通知，于2021年6月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》

公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年。同意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、刘海松先生、章伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张晓健先生、李锐先生、后美萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人6万元人民币/年。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、 审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司经营发展和未来发展规划，顺利推进各项目工程建设及开展经营活动，公司拟使用自有资金向安徽富茂酒店管理有限公司（以下简称“安徽富茂”）增资5,500万元人民币，向合肥绿雅餐饮管理有限公司（以下简称“合肥绿雅”）增资2,500万元人民币，向安徽星选餐饮管理有限公司（以下简称“安徽星选”）增资5,000万元人民币。本次增资事项完成后，安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选注册资本将分别增至6,000万元人民币、4,500万元人民币、5,500万元人民币，仍为公司全资子公司。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、 审议并通过《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-037）。

4、 审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年7月8日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关议题。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-039

同庆楼餐饮股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年6月17日以电子邮件方式发出通知，于2021年6月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。公司第二届监事会提名卢晓生先生、王会玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王延凤女士共同组成公司第三届监事会。

通过对上述2人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。因此，监事会同意公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常经营活动。本次增资后，安徽富茂酒店管理有限公司、合肥市绿雅餐饮管理有限公司、安徽星选餐饮管理有限公司的资本更为充实，有利于推进各项目工程建设及开展经营活动，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司向全资子公司增资的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2021年6月23日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-040

同庆楼餐饮股份有限公司关于

召开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2021年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（二）登记地点：合肥市包河区马鞍山中路同庆楼董事会秘书办公室

（三）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，并在传真和信函上注明“股东大会登记”及联系电话，传真或信函以登记时间内公司收到为准。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、 其他事项

1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系人：岳群、石国庆

电话：0551-63638945

传真：0551-63642210

邮箱：TQL2009@sohu.com

地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店

邮编：230031

附件1：授权委托书

授权委托书

同庆楼餐饮股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-036

同庆楼餐饮股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

● 投资标的名称：安徽富茂酒店管理有限公司（以下简称“安徽富茂”）、合肥市绿雅餐饮管理有限公司（以下简称“合肥绿雅”）、安徽星选餐饮管理有限公司（以下简称“安徽星选”）

● 投资金额：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司）拟以自有资金向上述三家全资子公司增资，合计增资金额为13,000万元人民币。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选均为公司全资子公司。根据公司经营发展需要以及安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选的未来发展规划，公司拟使用自有资金向安徽富茂增资5,500万元人民币、向合肥绿雅增资2,500万元人民币、向安徽星选增资5,000万元人民币。本次增资事项完成后，安徽富茂注册资本将增至6,000万元人民币，合肥绿雅注册资本将增至4,500万元人民币，安徽星选注册资本将增至5,500万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于2021年6月22日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资事项在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、名称：安徽富茂酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2W8M9M0H

注册资本：500万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：范仪琴

住所：合肥市包河区庐州大道1001号富茂大饭店

经营范围：餐饮；酒店管理；企业管理；物业管理；烟酒零售；婚庆服务；客房服务；工程管理服务；商务信息咨询；会议会展服务；农产品收购、销售；酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；停车场管理；旅游信息咨询服务；品牌管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至2020年12月31日，安徽富茂资产总额2,667.62万元，净资产-283.30万元，2020年度实现营业收入1,122.68万元，2020年度实现净利润-283.30万元。

本次计划以自有资金增资5,500万元人民币，增资后，安徽富茂注册资本增加至6,000万元人民币。

2、 名称：合肥市绿雅餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91340121MA2RC83J7T

注册资本：2000万元人民币

住所：安徽长丰双凤经济开发区淮南路东侧、魏武路南侧

经营范围：餐饮服务；酒店管理咨询及培训服务；会议服务；婚庆服务；烟酒零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至2020年12月31日，合肥绿雅资产总额7601.75万元，净资产2124.56万元，2020年度实现营业收入0万元，2020年度实现净利润-67.05万元。

本次计划以自有资金增资2,500万元人民币，增资后，合肥绿雅注册资本增加至4,500万元人民币。

3、 名称：安徽星选餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2W9E5H8L

注册资本：500万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪宝定

住所：安徽合肥市瑶海区大兴镇水东路10号ABC栋

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；会议及展览服务；停车场服务；婚庆礼仪服务；日用百货销售；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经营情况：截至2020年12月31日，安徽星选资产总额0万元，净资产0万元，2020年度实现营业收入0万元，2020年度实现净利润0万元。

本次计划以自有资金增资5,000万元人民币，增资后，安徽星选注册资本增加至5,500万元人民币。

（二）增资前后股权结构

安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选增资前后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

三、对外投资对公司的影响

本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常经营活动。本次增资后，安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选的资本更为充实，有利于推进各项目工程建设及开展经营活动，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

段时间初中同学聚会，我化了精致的妆容，但却怎么挑也挑不出适合的衣服，看着镜子前生完娃后没有瘦下来的身材，一赌气穿了件宽松的卫衣出门了。到饭店的时候，大家都差不多到齐了，很多同学都变化很大，但只有一位女同学美萍看起来没啥变化。我正纳闷她难道没有结婚生娃吗？

老同桌悄悄地说，"你看看人家生完孩子以后这身材保持的多好，看看咱们，就和村口妇女一个样"。我看看自己的大肚子，幸亏自己穿了件宽大的衣服，要不然真是惨不忍睹。聚会过程中，大家聊着聊着就说到了娃的事情，就说到了产后恢复的事情。美萍被同学们表扬的不好意思了，笑着说，"我娃也是纯母乳喂养，一直到一岁半断奶，这段时间我也胖了不少，但是断奶之后，我就有意的控制饮食，并且开始锻炼身体，不到半年的时间就差不多恢复之前的体重了"。

产后变胖的原因有哪些

从美萍的表述中，我听到了最扎心的字眼就是"控制饮食"，对我而言这简直就是不可能做到的事情。从以前的半个馒头到现在的三个馒头，可不是说减就能减的啊，真心是欲哭无泪。

原因一：胃口大，能吃。经过整个怀孕期的大吃二喝，在分娩后，无论是否有母乳，宝妈的胃口都已经变大了。而且一般情况下，我们坐月子的时候都是一日五餐至六餐，为了补充营养恢复元气，同时也是为了能够让母乳喂养的宝妈有足够的奶水。

原因二：劳累，睡眠不好。带娃是很辛苦的一件事情，尤其是在宝宝生病的日子里，简直就是考验宝妈心理和身体极限的时候。何以解忧，唯有吃饭，越是劳累，越是需要吃东西来保证自己的精力充沛。减肥的人都知道，晚上有足够的睡眠是减肥很重要的一个环节，而宝妈却要频繁的夜奶，很难有一个良好的睡眠。

原因三：饮食不规律。全职宝妈很难有一顿饭是安静的吃完，我们很多时候都是趁娃睡觉以后，看厨房还有啥吃的，囫囵吞枣式的扒拉两口。有时候妈妈或者婆婆来帮着照顾一下娃，看自己辛苦，又会给做一堆好吃的，能饱餐一顿。然后把没吃完的冻起来，下一顿接着吃。

这点我最记忆深刻，每次回我妈家的时候，老太太都会包好饺子冻起来，炖一锅肉或者排骨鸡腿，给我带上。告诉我放冰箱里，累的时候不要叫外卖了，不想做饭的时候热一热就能吃，因此我家冰箱有很长一段时间都塞满冰冻的食物。

原因四：假的"锻炼身体"

一些不明就里的局外人会说，带娃很辛苦，即使吃的多，也能消耗得了啊。但劳累不等于运动，运动在于强壮身体，健美身材；而带娃是靠意志力支撑，是"强壮"了身体的某些部位。胳膊变得粗壮有力是为了能抱动越来越重的娃，肚子越来越大是因为长时间坐着哺乳，脂肪堆积造成的，宝妈身体一切的变化都是为了孩子的健康成长，实在与"锻炼身体"无关。

很少有宝妈是产后自然变瘦的，闺蜜孟瑞在产后坐月子的时候每天早晨起床都会称体重，发现每天都会瘦一斤，导致月嫂很紧张的以为自己的饭菜做的不可口，孟瑞吃不习惯。其实是因为她产后虚弱，每天会出大量的汗，加之晚上频繁的给宝宝喂夜奶，休息不好，白天也不怎么睡觉。因此种种原因导致她产后一直在瘦，这种状况一直维持到宝宝百天的时候，后来因为孩子对母乳的需求越来越大，孟瑞也吃的多了，又妥妥的胖了15斤。

宝妈如何控制饮食

陈升平在《产后42天，月子护理与新生儿养护全知道》一书中写到：如果新妈妈在月子期间，甚至整个哺乳期间都这样放纵自己身材的话，后期很难瘦身减肥，恢复到孕前的身材了。

由此可见，宝妈想要瘦下来恢复身材，控制饮食是很关键的一个环节。但90%的宝妈表示臣妾做不到啊，然而在各种的减肥方案中，无论是运动减肥还是中药理疗按摩减肥，都会要求你控制饮食。只有这样，才能最好最有效的帮助宝妈瘦身成功。

而控制饮食的关键是要规律，规律饮食能更快的燃烧卡路里。

1. 早餐时间：7：00-9：00，必须吃饱。可以吃一个鸡蛋白、一杯脱脂牛奶、一碗纯无糖燕麦片、一根-两根玉米或等热量的其他粗粮。不能吃任何大米类、面粉类、油炸类等食物。

2. 午餐时间：12:00-13:00，蔬菜、优质蛋白质、主食量比早餐减半或不吃主食。

3. 晚餐时间：17:30-19:00，蔬菜、优质蛋白质、不吃任何主食。

在两餐之间早没有饥饿感就不吃，如果需要，可以加1根黄瓜或1个西红柿。午餐和晚餐要求无糖、少油、戒脂肪，在减脂过程中需要补充复合维生素。

一般是要求每餐吃到七分饱即可，不能吃淀粉含量高的食物，不喝饮料，碳酸饮料会造成顽固型内脏脂肪堆积，所有冰类食品饮料会刺激内脏进行自我保护，从而囤积更多的内脏脂肪。每天喝3L水，晚上七点以后不能进食等等。这些要求是在宝妈的每天饮食中都要注意克服的，坚持一段时间后，自然就会形成习惯。

小辫子妈有话说：

生娃前我们都会挑选有营养的吃，不忌口的吃，而大家常常认为，孕妇体重增长的速度是和胎宝宝的健康状态是有关的。等到生娃以后，想要瘦下来的时候，却发现那个苗条的自己已经一去不复返。以前是老公帮着吃剩饭，现在是自己吃全家的剩饭，亲们，为了自己的体重，控制饮食是关键哦。

往期精彩内容推荐：

产后减肥真的那么难吗？去年的裤子已经套不上今年的腰，当妈不易唐嫣状态好得跟没怀孕一个样，谁说"大肚子"才是孕妇该有的模样妈妈在教育孩子你却在拆台？家教现场需摆正身份，三招当好神助攻

侨路茶坊

南京人都在关注的账号

重磅重磅

下面小掌柜要宣布的这个重磅消息

对有些人来说是个大快人心的好消息

对有些人却是一个惊天噩耗

未来，南京所有在居民楼里

开设的餐饮店，都将逐步关停

还市民一个清新洁净的居住环境

还记得我们之前探访过的蓝旗街吗？

详情戳 只有800米的蓝旗街，养胖了2万南航人，从此后会无期！

（昔日人气旺盛的蓝旗街小吃店）

里面提到了居民楼下的小吃店即将动迁，而如今，蓝旗街临街住宅楼一楼的大部分餐饮店陆续停业，有些关停的店面贴出了这样的告示。

图片来源：南京有个号

作为秦淮区开展小餐饮综合整治的重点街巷，蓝旗街正在全面推进存量无证照小餐饮关停转向，以切实解决油烟扰民问题。

图片来源：南京有个号

“这条街上的居民楼以后都不让开餐饮店了。”蓝旗街北侧一家仍在经营的早餐店老板透露，原先开在她隔壁的面条店、快餐店都关门了，“路对面的早餐店都通知了，我家还没通知，但哪天通知来了也得关。”

（昔日人气旺盛的蓝旗街小吃店）

这条新闻一出，网友们褒贬不一，站支持的网友觉得早就该这么做了，居民区就该安静、干净、不吵杂！

然而持反对意见的网友觉得这样一来生活会变得不方便，又少了很多市井气息。自己已经适应这样的日常生活了，如果居民楼下的小吃店拆了，该去哪吃饭呢？

据了解，今年中央环保督察“回头看”期间，南京市接到群众反映餐饮油烟扰民类的投诉占比最高，特别是“上宅下店”式的餐饮布局矛盾突出。

“蓝旗街上的小餐饮基本无证照，这次整治中都要关停。”秦淮区市场监管局相关工作人员介绍，此次整治由区市场监管局、城管、环保、公安、消防、各街道联合开展，并对关停的经营户给予一定的经济补贴。

特别是对关停后导致生活困难的本区户籍经营户，由街道牵头，民政、人社等部门优先考虑临时救助、推荐就业岗位、推荐安置经营场地等方式予以保障。截至10月底，秦淮区无证照小餐饮已关停转向177家。

177家，这还仅仅是一个秦淮区。这些我们从小吃到大的小吃店正在一家家的退出历史的舞台！

我国2016年起实施的《大气污染防治法》明确规定：

禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。

近年来，南京已经不允许以上三种区域新开餐饮店了，也不再受理相关申请，实现了源头控制。

但2016年以前，特别是在老城区，利用居民楼一楼沿街开餐饮店的比较多，对于这些存量餐饮店，各区已经开始行动。

有的区，通过综合整治对一些问题突出街巷的住宅楼下餐饮店予以关停转向；

有的区，通过街巷整体提档升级，引导住宅楼下存量餐饮店转做其他经营业态；

还有的随着这些餐饮店证照到期，逐步予以淘汰。

随着城市的革新和市容市貌的整治，这些年南京已经消失了不少小吃街和夜市，那些美好只留在了回忆里，甚至现在95后00后的孩子都没有亲身经历过那个年代。

下面小掌柜带你盘点下南京著名的居民楼小吃街，也许未来的某一天，这些地方也会像蓝旗街一样，渐渐消失。

秦虹路

住在秦虹路的老城南们，肯定记得《非常周末》，也会记得“秦虹一枝花”。这里的美食经过岁月的积淀，常有人带着回忆来品尝。

推荐餐厅：

鸡鸣汤包、蒋有记锅贴、刘记面馆、老扁砂锅、镇江锅盖面、潘家烧烤

石鼓路

石鼓路恐怕是全南京日料最多的一条路，绝对适合爱吃日料的吃货来打卡~全长不到1700米，却这里藏了近20多家的日本料理店。

推荐餐厅：

大个子蒸饭、千夏日式料理、御殿山八吉、千禧家、水之惠料理、三禾居酒屋、多佐多国精致料理

科巷

她曾经是武科举的考试地，既没有狮子桥的繁华，也没有夫子庙的高调，却藏着数十家大排长队的美食铺子。

推荐餐厅：

好外婆私房菜、宽窄巷子成都串串香、李记淮南牛肉汤、白下元宵铺、鸿福面馆、多哩小馆、一嘉面点、张果佬

仙鹤街

这里是仙鹤街和五福街，来凤街，组成了“大型民间美食集散地”。住在这里的人...只会胖胖胖！

推荐餐厅：

老头烧烤摊、叶新小吃、画家老李煎饼、汪家馄饨、金陵大碗皮肚面、徐家鸭子店、黑皮酸菜鱼

丰富路

在一个吃货的眼里，丰富路一直与曹都巷、明瓦廊、大香炉有着剪不断理还乱的关联。在这连成一片让人体重永远蹭蹭蹭暴涨的长肉街。

推荐餐厅：

张家大碗皮肚面、老头爱马仕酸豆角炒饭、阿财菜饼、何家鸭子、鸭得堡、缙云烧饼、巷内马记手工水饺

长乐路

外面是热闹的车水马龙，一进这里好像仿佛来到了江南小镇，隔绝了外面的车水马龙，周边墙壁的颜色已经剥落，花纹渐渐隐去，这里只剩下斑驳而幸福的岁月。

推荐餐厅：

龙屋砂锅、老城南菜馆、诱色鱼、Freedom Guest 自由客、小李汤包店、海底捞

成贤街

有一条小巷子，叫成贤街。全长只有1000米，也并不宽敞，但两旁绿树成荫，店铺林立，好不热闹。作为南京三大历史名街之一，成贤街出现了很多贤人、名人。当然，也出现很多美食！

推荐餐厅：

吉林特色水饺、印清菜馆、何记鱼馆、咖喱谷、塔莎小姐的店、卞记米线、喜烤屋

红庙

虽处在摩天大楼之间，它却安安静静，一直诚心的做出各色好吃不贵的美食，不care飞涨的物价，用充满诚意的价格抚慰每个南京人。

推荐餐厅：

卓粤拉肠、小潘记鸭血粉丝、山东李家煎饼店、郑记桂花藕、达记卤菜店、老城南马太面馆、小天津汤包王、恒信牛奶甜品专家

童卫路

拎着塑料篮子，奶瓶互相撞击发出的清脆响声，美好的一天才刚刚开始。而这里，见证着南农学子每一块肉的成长。

推荐餐厅：

南农烧鸡、小四川菜馆、云南特色米线、东北飘香园，重庆酸菜鱼、川乙川味、鸡蛋灌饼

上海路

连接两个地铁站，拥有着得天独厚的地理优势。紧邻很多学校，有着非常浓厚的学术氛围。美食更是撑起了整个南京Bigger！

推荐餐厅：

缘作居酒屋、漫生活餐厅、云中食品店、枪花小酒馆、吴家生煎、巴子烤鸭店、巧云馄饨、greenjoy

三牌楼

曾经的夜市中心，在淘宝还不流行的年代，三牌楼夜市陪伴了我们很多年，美食、小饰品、旧书摊，多少人的青春都耗在了这条大街，相信每个人都有不同的怀念和故事。

推荐餐厅：

毛家水饺、柏楠烧烤、友达面馆、春苗炸鸡、刘记大肉面、三牌楼狗耳巷馄饨面

乐业村

左临狮子桥右望军人俱乐部，这里没有耀眼夺目的霓虹灯，高大的梧桐浓荫蔽日，夏季遍地光斑，风一吹动整个世界随之摇晃。走在这条斑驳小道上仿佛都市的压力荡然无存。

推荐餐厅：

洪泽湖小鱼锅贴、同堂韩国料理、涵洁米线、宜宾燃面馆、The best 客串(湖北路店)、宽窄古巷成都串串香

童家巷

西起马台街，东至中央路，这条不过800多米的小巷。虽然很短，但却藏着很多很多好吃的，是中国药科大学（丁家桥校区）的美食街。

推荐餐厅：

湖南米线王、四川宜宾燃面、川味鱼馆、清真西北桥头拉面大王、左师傅梅花糕、西安面馆

能仁里

能仁里的道路是依山而建的，上坡下坡跌宕起伏。商铺浑然天成的分布在山上山下的各个角落里，住在这里的人们幸福指数永远居高不下。

推荐餐厅：

桂花酒酿大元宵、福建千里香馄饨、美萍排挡、夫子庙面馆、马复兴卤菜店、章云板鸭店

南湖

生活在这里的人们格外幸福，不仅生活自在，而且每天都不用为吃的发愁。在南湖人的成长过程中，说不完道不尽的美食是大家共同的回忆。

推荐餐厅：

南湖胖子砂锅、南湖牛肉砂锅、安家桂花汤圆、南湖中华面馆、老华友面馆、陆家鸭子店

小掌柜在打下这些熟悉的街道名字和熟悉的小吃店名字时，不禁又要留下口水，想到未来的某一天他们也许会消失，也许会以另一副面孔再出现，可是，记忆终是回不去了。

最后，希望每一家店都能得到妥善的安置，希望这些用力生活的人在搬迁之后也能有好的门面和收入。

?

- 今日互动话题 -

你最爱的小吃店是哪一家？

欢迎在文末留言与小掌柜韶韶~：）

部分素材综合：南京区街一号、南京有个号、搜狐美食等

科科科~微信又又又又改版啦！

为了让你们及时看到每天推送的文章（和不定时推送的福利），小掌柜特意做了一个【星标小教程】。

跟随教学步骤，赶紧把「华侨路茶坊」置顶，不再错过任何精彩内容哟~

· · · 要不再看看 · · ·

（点击下方蓝字即可跳转）

「 生 活 」

丨养老存款丨菜价丨高铁霸座丨奖励生二胎丨

「 原 创 」

我们有组织啦

华侨路茶坊粉丝群来啦！

韶韶群、美食群、交友群想进哪？

识别二维码加小掌柜备注说吧！

?编辑 / 小掌柜

封面制作 / 阿大

? 合作/house365-2（小掌柜）

华侨路茶坊综合整理发布

未经允许请勿转载