券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2019-031
银都餐饮设备股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
根据中国证监会等三部委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司章程指引》（2019 年 4 月 17 日修订）及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司
董事会
2019年8月30日
都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告摘要 | |
| <><> 公司简称：银都股份 一重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见的2017年《审计报告》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司净利润197,586,521.60元，累计未分配利润373,442,171.94元。本年度拟以2017年末总股本 400,800,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.50元（含税），共派发60,120,000.00元（含税）。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。 二公司基本情况 1公司简介 公式 公式 2报告期公司主要业务简介 （1）公司主要业务 公司从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，公司产品广泛应用于各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，星级饭店餐饮部，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店及其他相关场所等，与人们的生活息息相关。凭借在厨房餐饮设备领域的专业化水平和技术能力，公司在餐饮设备行业中快速发展。此外，目前公司产品已获得各种国内和国际认证（ETL、CE、CB、ROHS、GEMS、CCC等）。公司主要产品商用餐饮制冷设备在国内市场有着较高的知名度和市场占有率。 （2）公司经营模式 A.采购模式 公司主要原材料为各类制冷材料（压缩机、冷凝器、铜管等）板材型材（不锈钢、镀锌板等）、塑化材料（异氰酸酯、环戊烷预混料等）、电器材料（风机、温控器等）等，目前相关原材料市场供应充足，交货周期较短，能够满足公司正常生产需要。公司主要原材料根据生产需求进行采购。公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购价格管理制度》、《采购管理控制程序》、《采购管理制度》，对公司供应商的选择、评价等做出了详细规定，确保公司采购符合质量标准的原材料。 B.生产模式 公司采用以销定产为主，适度安全库存的生产模式，即主要按照客户需求制定生产计划并采购主要原材料，依照公司内部控制流程进行生产。 在OBM产品方面，针对内销市场，公司国内销售部接收客户订单，对常规产品订单，国内销售部与客户沟通后确定订单，同时做好订单跟踪；对于非常规产品订单，国内销售部组织技术部、生产部进行评审，并与客户沟通后确定订单，并做好订单跟踪；针对外销市场，公司根据客户订单和市场需求编制产品需求及生产计划并下达至生产部进行生产。生产部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划，供应部据以进行采购，生产部进而组织安排各道生产程序，并在计划期间内完成产品生产。 在ODM产品方面，公司外贸部接收客户订单后进行评审，与客户沟通后确定订单，并做好订单跟踪。同时外贸部将确认的客户订单下达，技术部对订单产品技术细节进行审定并最终下达至生产部，生产部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划，供应部据以进行采购，生产部进而组织安排各道生产程序，并在计划期间内完成产品生产。 C.经营及销售模式 公司主要采用OBM（Own Branding Manufacture）为主、辅以ODM（Original Design Manufacture）的经营模式。通过在商用餐饮设备行业十余年的耕耘，公司在相关产品研发、生产、销售及售后服务方面积累了丰富的技术、经验及人才与市场优势。 OBM，自主品牌生产，即公司经营自主品牌，销售拥有自主品牌的产品。在国内市场上，公司凭借优秀的产品质量及良好的售后服务，形成了较高的品牌知名度；并通过多年开拓与维护，拥有完善的市场营销与信息反馈网络，采用OBM模式能最大程度实现公司价值。在国内市场的公司主要品牌为“银都餐饮设备”、“五箭”、“伊萨”等。国内市场上公司采用经销商销售模式，对经销商采用统一出厂价，同时允许经销商根据当地市场的成熟度、市场竞争程度等确定当地的实际销售价格。在海外市场上，公司于近年在英国、美国、德国、法国、意大利设立销售子公司进行自主品牌产品（ATOSA）的推广工作。公司自主品牌海外销售亦采用经销商销售模式。 公司对经销商采用买断式销售，公司产品非因质量问题，经销商不得退货。为促进经销商的积极性，公司针对经销商的年度采购及回款情况，根据销售产品类别给予一定比例的返利。 ODM，原始设计制造，即产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，在客户选择 下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。在ODM模式下公司对产品的结构、外观和工艺等均进行自主开发，客户采购公司产品，并可根据具体需求对部分细节进行修改。公司ODM客户均为外销客户，公司通过参加国内外各大展会等多种方式进行市场开拓，凭借可靠的产品质量在行业内得到了客户的认可，并不断有新客户主动联系公司进行商业合作。公司对相同产品采用统一的出厂定价，对于细节修改的定制化产品协商定价。与OBM产品相比，公司不负责ODM产品售后服务和品牌推广。 （3）行业情况说明 公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，根据公司主营业务及主要产品，依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C34通用设备制造业”，依据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于“C34通用设备制造业”。 公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，属于通用设备制造业。 商用餐饮制冷设备为制冷设备的分支。从第一台冰箱问世至今已经历了一个多世纪，True Manufacturing、Turbo air、日本星崎集团等国外老牌商用餐饮制冷设备生产商均拥有多年的生产历史，且于近年纷纷进入我国设立生产基地或建立销售网络。而我国商用餐饮制冷设备产业起步较晚，作为改革开放以后发展起来的新产业，近年来在国内、外市场需求的共同驱动下，我国商用餐饮制冷设备产业保持了快速的发展。经过多年发展，我国已形成了完善的商用餐饮制冷产业链，技术与市场都较为成熟，目前我国已成为商用餐饮制冷设备的生产、消费大国。 自助餐设备包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等，应用于各类餐饮经营及其他相关场所，部分产品具有保温、加热或者部分制冷功能。根据中国五金制品协会发布的《我国不锈钢餐厨具行业现状及趋势》，随着世界经济、科技、社会的迅速发展，不锈钢餐厨具制品品种、规格日益繁多。随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球不锈钢餐厨具行业格局发生重大调整，其生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。作为新兴发展中国家，我国依靠人力成本和制造能力优势，吸引国际知名不锈钢餐厨具企业在我国投资建厂。 公司生产的西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等，用于食品的加热和烹饪，广泛应用于各类西式餐饮经营场所。 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 公式 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 公式 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 公式 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 公式 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 公式 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5公司债券情况 □适用 √不适用 三经营情况讨论与分析 1、报告期内主要经营情况 2017年度，公司实现营业收入1,359,642,958.93元，同比增长18.40%，实现归属于上市公司股东净利润197,586,521.60元，由于2017 年原材料价格大幅上涨，加上人民币升值，归属于上市公司的净利润同比下滑。 2、导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更： 1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入537,785.29元、调增2016年度资产处置收益537,785.29元。 5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司将杭州银瑞制冷电器有限公司(以下简称银瑞制冷)、ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD(以下简称英国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.(以下简称美国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL(以下简称法国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH(以下简称德国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL(以下简称意大利阿托萨)、杭州银灏餐饮设备有限公司(以下简称银灏餐饮设备)、Flow Cheer International Trading Limited(以下简称香港汇乐)和Smart Kitchen Service Inc.(以下简称美国斯玛特)等九家子公司纳入本期合并财务报表范围。详见公司2017年年度报告全文第十一节财务报告之九、在其他主体中的权益。 |
券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2019-039
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“银都股份”或“公司”）2019年10月28日第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司据此对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司影响
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)，公司根据通知的要求和企业会计准则的要求编制2019年第三季度财务报表及以后期间的财务报表，与《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）附件中的合并财务报表格式相比，合并财务报表格式的主要变动如下：
一是根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目， 将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目， 将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。
公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。
公司本次会计政策变更的决策程序合法，符合《公司章程》等相关规定，符合公司经营实际情况，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司
董事会
2019年10月29日
