刘云涛 封面新闻记者 陈远扬
三人寻找作案地点，两人遥控指挥，先通过扫码转账的方式，将诈骗款项转给茶楼、餐馆或商铺老板获取现金，再选择其他商家将这些现金变成电子货币，最终通过虚拟币等方式流到境外，将诈骗团伙的“黑钱”洗白。8月7日，封面新闻记者从四川资阳市公安局雁江区分局获悉，近日破获了这起“跑分洗钱”案件，被抓的团伙5人此前在四川多地流窜作案。
据警方介绍，6月20日下午，这伙人在简阳市一家茶楼“套现”，将诈骗款项通过扫码转账方式获取现金后，驾车来到资阳市，在城区某火锅店吃饭。
吃饭过程中，几人向火锅店老板提出，希望老板将他们手上的2万现金换成微信零钱。老板一开始很犹豫，但在几个人“好说歹说”并愿提供200元“好处费”后同意。因火锅店老板微信上的钱不够，其中一名男子又带着老板去银行存钱。随后，火锅店老板将2万元存入自己银行卡，再扫码将钱转出。
得手后，五人害怕被警方打击抓捕，不敢在酒店登记住宿，选择在一个洗脚房过夜，准备第二天再作案。
第二天一早，五人当中的陈某、张某、孙某在资阳城区寻找茶楼继续“换钱”。但由于警方持续的反诈宣传，很多茶楼老板都识破了“套路”，被直接拒绝。
嫌疑人在茶楼换取现金。（警方供图）
几人转了一大圈后，一家茶楼的服务员愿意给他们换钱。在他们试探性换了19820元，准备再多换点的时候，茶楼接到了诈骗受害人打来的电话。为此，茶楼老板马上报警，在警察赶来的短短几分钟时间内，陈某、孙某挣脱了老板的阻拦，夺门而逃。
为逃避警方抓捕，几人还分头逃跑。陈某在路边随手拦下一辆出租车，跑到了雁江区保和镇，孙某则直接逃到了乐至。警方先在茶楼附近的一家旅馆内将正在此等候的张某抓获，后通过调查，在乐至警方的配合下，陈某和孙某被抓获。
三人落网后，很快交代了团伙其他人的下落。他们供述，团伙成员均为无业人员。由陈某、孙某、张某负责跑各个茶楼、餐馆、商铺联系“业务”，王某和李某则在附近通过手机联络境外诈骗团伙，遥控指挥三人操作。随后，王某和李某也相继被抓。
几人交代，由于电诈窝点多在境外，境内需要账户收钱，为了“洗钱”，他们绞尽脑汁想出了这样的办法。整个流程分为两步，首先他们通过给茶楼、商户的老板提供好处费，让老板提供一个商家的收款二维码。境外的电信诈骗分子在网上“钓鱼”成功之后，会让电诈受害者扫描该二维码进行转账。茶楼老板收到网上转账之后，再将现金拿给线下跑分的嫌疑人。拿到现金后，他们按之前计划好的步骤，再找一个商家，将现金变成电子货币，最后通过虚拟币等方式流到境外完成洗钱。
据了解，几人曾在四川其他市州用同样的手段“洗钱”。由于害怕被抓，他们不会在同一个地方久留，经常流窜作案。目前，五人因涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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视网消息：8月8日，江西景德镇市珠山区市监局通报，8月6日，网络上发布有“饭店被曝牛骨倒地上冲洗”的文章，引发关注。经核查，该店在地上冲洗牛骨情况属实，违反了《食品安全法》以及《餐饮服务操作规范》等相关规定，现场下达责令停业整顿通知书，并开展立案调查。目前该店已经停业整顿。
来源： 央视网
蚂蚁为行骗工具，勒索餐厅，一男子流窜80多个地区，疯狂作案700余起。这是湖北十堰警方在近期侦破的一起跨区域流窜敲诈勒索案。案件的线索，来自十堰市武当山机场里一家餐厅经理的报案。一名男子称用餐时吃到了蚂蚁，之后就匆匆离开了现场。不过几天后，餐厅的经理接到了男子的投诉，而且对方还索要600元赔偿金。
以蚂蚁当道具 流窜80多个地区敲诈勒索
事情发生在2024年5月27日，餐厅里的公共场所视频显示：中午11时50分左右，一名背着黑色双肩背的男子来到这家位于机场的餐厅就餐，在前台点了一份青椒炒肉后落座。
餐厅经理 陈先生：他进门到吧台点单，跟员工交代的是他非常饿，而且贫血，让后厨尽快给他出餐。
这名男子姓荣，几分钟后，服务员为荣某端上了菜品，他不紧不慢地吃了起来。
餐厅经理 陈先生：吃的时候跟他自己在吧台点单说的情况不一样，他吃得时候很慢，不是那种特别着急、特别饿的感觉。
视频显示，一开始，荣某正常地进食，并没有什么异常。然而，在用餐快结束时，他突然把手伸进了盛着青椒炒肉的餐盘内，从中拿起了什么东西，放在手中端详了一阵，并用手机拍了张照片。在把那个东西放回餐盘之后，他端着那盘辣椒炒肉来到了前台。
餐厅经理 陈先生：跟服务人员说盘子里面有蚂蚁。盘子放到那个位置上之后，直接回来拿上包就离开了餐厅。
“吃出蚂蚁” 不谈赔付男子就匆匆离店
前台的工作人员看了看那只蚂蚁，个头不小，且躯体完整。前台服务员找经理述说情况，还没等他们商讨解决方案，荣某就已经快步走出了餐厅。之后，陈经理起身去厨房调查异物的来源。厨师则赶紧叫一名服务员追出去，想把荣某找回来商量如何解决。
餐厅经理 陈先生：工作人员本来想把钱退给他，都没找到人，他就已经离开了。
餐厅工作人员追出去也没有找到人影，这是为什么呢？由于餐厅位于机场，陈经理以为荣某可能是着急赶飞机，所以没有多想。然而就在几天后，餐厅收到了荣某的投诉。
餐厅经理 陈先生：我是5月30日晚上6时10分接到的电话投诉，投诉是机场打电话给我，说有旅客投诉27日当天中午在这用餐出现了蚂蚁，让我跟顾客沟通。
几天后男子投诉餐厅 并索要餐费十倍赔偿
原来，荣某直接向武当山机场统一管理餐厅的部门进行了投诉，管理部门将荣某的联系方式给了陈经理，让他自行联系对方。在电话里，荣某向陈经理要求赔偿，金额是餐费60元的十倍，也就是600元，并且他说自己已经离开餐厅，拒绝当面商议。虽然陈经理觉得这件事处处透露着蹊跷，但出于不想把事情闹大的心理，还是把钱转给了对方。事后，陈经理又与其他工作人员进行了复盘，越想越觉得有问题，于是选择报警求助。
采用相同手段 当天向另一家店铺索赔200元
警方针对案件展开调查，很快发现了更多端倪。视频追踪发现，这名男子一下火车，就打车直奔机场这家餐厅吃饭，而离开不久，在另一家店铺又上演了相同的戏码。
办案民警调取了餐厅附近的公共场所视频，发现在当天上午11时47分左右，荣某来到餐厅附近，但他并没有直接进入餐厅，而是先在周围晃悠了一会儿，之后，他去了趟卫生间，从里面出来后，才进入了餐厅。整个过程中，荣某都是慢条斯理的，这与他点餐时跟服务员说自己很饿的情况并不相符，也看不出丝毫赶时间的迹象。于是，警方再往更早的时间追查荣某的行动轨迹，发现他当天是乘坐高铁从外地来到十堰的。
十堰市公安局武当山机场分局民警 袁俊峰：荣某从火车站打车直接到机场来，进了机场航站楼以后马上进入机场餐厅吃饭，在餐厅里面简单吃了一点之后就马上离开了餐厅，又打车离开了机场。
十堰市公安局武当山机场分局政委 田罡：最开始只是认为它是普通的消费纠纷，但是报警了以后我们初步进行了一些工作和研判，发现这个人他既不是机场的乘机旅客也不是接站旅客。当时就觉得还是有一点疑问的。
既然荣某并不着急赶飞机，那他为什么不在现场解决问题，而是过了几天才来索赔呢？而且，他为什么专门从火车站打车来机场吃饭呢？警方继续调查，发现他离开机场之后，来到了十堰市区的一家甜品店。就在这里，相似的剧情再次上演。
甜品店经理 柯先生：他当时购买了我们一款三明治产品，吃了一半左右，他找到我们同事说里面吃出来异物，死的小蚂蚁。
柯先生是这家甜品店的经理，在得知此事后，为了息事宁人，他主动向荣某道歉。荣某发现对方并没有起疑心，随即当场向他索要200元的赔偿，柯经理很快答应了。
两起案件，发生在同一天，两家餐厅都被同一人索赔，且原因都是从餐品中吃出了蚂蚁。难道仅仅是巧合吗？
在接下来的调查中，民警发现，荣某在来到十堰之前，还去过宜昌、荆州和襄阳这三个城市的机场。
十堰市公安局武当山机场分局政委 田罡：又跟这三家机场进行联系，发现荣某在这三家机场用同样的手段在食品当中投放蚂蚁，以此为由进行索赔，这样的话我们基本就能够锁定这是故意投放异物进行敲诈索赔的案件。
于是，十堰警方成立了专案组，对荣某涉及的这几起案件进行串并分析，他们先是调取了荣某的行动轨迹进行分析。
十堰市公安局武当山机场分局局长 鲍隆林：第一次我们查的是前3个月，这3个月他基本上是天天在全国各个省到处跑，主要是在各个机场，各个大中城市。但是他每一个地方停留的时间都不长，有的甚至都是当天走。
荣某在短时间内去了这么多城市，却从不游览观光，只是在机场逗留一下就匆匆离开，这其中有什么猫腻呢？之后，警方在荣某的交易流水里发现了端倪。
十堰市公安局武当山机场分局政委 田罡：从他的交易清单发现他近一年有大量的进账，并且备注还有很多退款，包括索赔的摘要里面都说明有退赔的字样。
专案组对荣某的行动轨迹进行追踪，发现他从十堰离开后去往了深圳的一家宾馆。民警立即赶赴深圳，抓捕行动随即展开。
十堰市公安局武当山机场分局局长 鲍隆林：在宾馆把他抓住之后，在他身上搜出了一包随身带的蚂蚁，跟他当时作案放在餐盘里的一模一样。
警方还在现场发现了荣某其他作案证据。
十堰市公安局武当山机场分局政委 田罡：包括手机里，他自己还拍摄大量敲诈商铺的照片，还有一些索赔的和解协议，基本上他的犯罪行为我们心里非常有数了。
嫌疑人到案 诸多作案细节被揭开
随着嫌疑人的到案，案件的诸多细节也被揭开。比如，敲诈勒索之前，嫌疑人会做哪些铺垫，又会营造何种假象呢？
“指缝夹蚁”就餐时故意不紧不慢装作自然
据犯罪嫌疑人荣某供述，在作案之前，他会先对环境进行观察，挑选合适的作案目标。选中后，他会先去一趟厕所，将事先从网上购买的蚂蚁藏在食指与中指之间，一切准备就绪后，再进入餐厅用餐。在点餐时，他故意要求服务员快点出餐，是为了营造自己赶时间的假象，好为自己不在现场索赔做铺垫。而用餐时不紧不慢，是为了让自己投放蚂蚁的动作尽量自然。
十堰市公安局武当山机场分局政委 田罡：在消费的过程当中不经意的食指中指一松，蚂蚁就掉落在餐品里面，随后他就以此为要挟对商铺进行敲诈。
警方发现，荣某涉嫌的案件并不仅在十堰发生的两起。那么，为什么除了武当山机场的那家餐厅以外，并没有接到其他报警呢？专案组对相关证据梳理分析认为，这与荣某所挑选的作案目标，大都是开在机场、火车站的餐厅有关。
十堰市公安局武当山机场分局政委 田罡：我们也分析了他的作案心理，因为机场包括大的商超它有个统一的管理机构，他通过打餐厅管理部门的投诉举报电话，通过管理机构对商家施加压力，进行敲诈。
犯罪嫌疑人荣某发现，很多餐厅为了不把事情闹大，往往会选择赔钱了事。不少餐厅经营者没有意识到被敲诈勒索了。
十堰市公安局武当山机场分局民警 袁俊峰：很多商家为了不影响自己的声誉和客源，加上赔偿的金额不是很大，通常就几百块钱，往往会选择息事宁人，认赔了事。
据十堰警方调查，2023年以来，犯罪嫌疑人荣某流窜20多个省、80多个地级市作案，涉案数量达700余起，涉案金额10余万元。目前，案件还在进一步办理中。
警方提示广大商户遇到此类情况，第一，要及时报警；第二，要固定好证据。比如，餐厅视频，和对方的转账交易记录，包括聊天截屏，以便警方更好的收集固定证据，更好维护商户的自身合法权益。
（总台央视记者 曾晓蕾 李程程）
来源： 央视新闻客户端
